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Mostrando entradas de septiembre, 2019

Prevención de riesgos legales

Criminal compliance program El Gobierno Federal ha proyectado claroscuros que han producido algunas inquietudes a los empresarios mexicanos, tal vez con mayor razón a los de la honrosa medianía. Esta especie de personas -constituidas como sociedades o en menor medida como individuos- que se dedican al negocio y como tal, a servir de intermediarios en la cadena productiva entre los esencialmente productores primarios y los distribuidores finales, bien sean industriales o simplemente colocadores de las mercancías, enfrentan la incertidumbre de una próxima persecución ante la intención de pagar menos impuestos o de plano evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se encuentran además algunos, en mayor o menor medida, relacionados voluntaria o involuntariamente con sujetos que trabajan con o para la criminalidad organizada; lo que no es fácil evitar en un país como el nuestro, ante los escasos inventivos sociales, financieros y políticos, para vivir del bien y para...

XIII Reunión de abogados Penalistas

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Testigos, viajes e historia. Cada uno habla de lo que ve, cómo lo ve y cuando lo ve. Cada quien cuenta la historia desde su perspectiva, por eso tenemos muchas historias de los mismos hechos. Por eso resulta poco menos que imposible que personas que perciben un mismo hecho, expresen con iguales palabras y usen idénticas expresiones para describirlo... ocurre este fenómeno cuando un testimonio que actualmente los órganos de justicia federal llaman "testigo tercero "dice" aquello que los testigos directos vieron. Es un de referencia" y que hasta hace no poco llamamos "testigo de oídas". Lo que he de narrar ahora, lo vi, lo viví y permanece. Hace apenas unos días y tras meses previos de convocatoria, un grupo de amigos unidos por el interés de compartir experiencias y convicciones académicas y hsta de vida, coincidimos en una de las mas reconocidas capitales de la cultura nacional. Es difícil definir objetiva...